董事會組成
執行董事
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張巍先生（主席兼執行董事）
張巍先生，現年51歲，本公司董事會主席，于二零二四年十一月八日獲委任為本公司執行董事。彼分別自二零一六年九月十二日及二零二二年十月一日起出任華晨中國汽車控股有限公司（「華晨中國」，于香港聯合交易所有限公司主板上市之公司（股份代號：1114））執行董事及供應鏈執行副總裁。張先生亦自二零二四年十一月四日起出任華晨中國董事會轄下子公司高管任命委員會成員。張先生現任沈陽興遠東汽車零部件有限公司（華晨中國之全資附屬公司）之董事長兼總經理，以及沈陽金杯汽車工業控股有限公司（華晨中國之全資附屬公司）之董事及總經理。彼自二零二四年五月起獲委任為金杯（ 沈陽）汽車有限公司（前稱「華晨雷諾金杯汽車有限公司」）（華晨中國之附屬公司）之董事兼董事長。張先生現時亦為華晨東亞汽車金融有限公司、Key Choices Group Limited及華晨投資控股有限公司（全部均為華晨中國之附屬公司）之董事。 張先生于二零零三年加入華晨汽車集團控股有限公司（「華晨」），于華晨曾經擔任多個職務，包括但不限于資本運營部高級項目經理、總裁秘書、人力資源部處長、綜合辦公室副主任及總裁助理。張先生于二零一六年三月至二零一九年六月期間曾任華晨之董事會秘書。于一九九六年七月至一九九七年二月及一九九七年二月至二零零三年一月期間，張先生分別出任中國冶金進出口遼寧公司進出口部業務員及項目經理。 張先生于一九九六年獲得沈陽工業大學工學學士學位，及于二零零一年獲得索爾福德大學商業與信息技術專業之科學碩士學位。于二零一六年八月至二零二一年六月期間，張先生曾任上海證券交易所上市公司遼寧申華控股股份有限公司（股份代號：600653）之董事。
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鄧晗先生 (行政總裁兼執行董事)
鄧晗先生，48歲，本公司行政總裁，于二零二三年六月二十六日獲委任為本公司執行董事。彼于汽車行業擁有逾23年經驗。鄧先生自二零二三年二月起擔任綿陽新晨董事。彼于二零一六年八月至二零二三年六月擔任綿陽新華內燃機股份有限公司（「新華內燃機」）總經理，以及于二零一二年一月至二零一六年八月擔任新華內燃機副總經理。彼于二零零三年一月至二零一二年一月曾在綿陽新晨先后擔任多個職位，包括總經理助理、銷售公司總經理、廠長、總裝車間主任、總裝車間副主任，以及從事質量管理工作及行政管理工作。于二零零零年九月至二零零三年一月，彼為新華內燃機車間技術員。鄧先生于二零零零年七月獲得西安工業學院（現稱西安工業大學）金屬材料與熱處理學士學位。
非執行董事
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楊明先生
楊明先生，55歲，于二零一六年十一月七日獲委任為本公司非執行董事。楊先生自二零二一年八月起擔任四川省宜賓普什集團有限公司（「普什集團」）黨委副書記、總經理。彼自二零一六年十二月至二零二三年四月擔任綿陽新晨董事。彼自二零二零年五月至二零二一年八月擔任普什集團黨委委員、副總裁。彼自二零一六年五月至二零二零年五月擔任普什集團黨委委員、副總裁，四川省宜賓普什模具有限公司（「普什模具」）董事長，成都普什汽車模具有限公司董事長、總經理。楊先生自二零一四年五月至二零一六年五月擔任普什集團黨委委員、副總裁，普什模具總經理、黨支部書記。彼自二零零七年十二月至二零一四年五月擔任普什集團黨委委員，普什模具總經理、黨支部書記。彼自二零零六年六月至二零零七年十二月擔任普什集團黨委委員，普什模具副總經理、工會主席、黨支部書記。彼自二零零三年七月至二零零七年十二月擔任普什模具副總經理、工會主席、黨支部書記。楊先生自二零零二年八月至二零零三年七月擔任普什模具汽車模具車間主任。彼自一九八八年七月至二零零二年八月先后于重慶長安機械制造廠工具分廠及重慶長安汽車股份責任公司模具中心工作。楊先生于一九八八年七月于北京理工大學機械工程系機械制造工藝及自動化專業畢業。
獨立非執行董事
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池國華先生
池國華先生，49歲，于二零一二年十一月二十二日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為中國注冊會計師（非執業會員）。池先生自二零零零年三月至二零一七年十月于東北財經大學會計學院先后任職助教、講師、副教授及教授。自二零一三年一月一日起，彼獲東北財經大學聘任為財務管理專業的博士生導師。池先生自二零一五年十月起于南京審計大學任職教授，自二零一七年十一月至二零二零年三月于南京審計大學擔任審計科學研究院副院長，自二零一八年十一月至二零二零年三月擔任南京審計大學中內協內部審計學院院長。此外，池先生自二零二零年十二月起兼任福萊盈電子股份有限公司獨立董事，自二零二一年五月起兼任南京滬江復合材料股份有限公司獨立董事。彼自二零一二年四月至二零一七年三月擔任深圳證券交易所上市公司大連天寶綠色食品股份有限公司獨立董事。彼自二零一六年五月至二零二二年七月擔任浙江新農化工股份有限公司獨立董事，自二零一七年九月至二零二三年九月擔任江蘇省惠隆資產管理有限公司外部董事。池先生自二零零五年二月至二零零六年二月擔任沈陽機床（集團）有限公司戰略投資部部長，自二零零六年三月至二零零七年三月擔任沈陽機床（集團）有限公司財務顧問。彼自二零一七年二月至二零二三年十月擔任中國財政部內部控制標準委員會咨詢專家。池先生目前亦任職于若干學術及專業機構，包括自二零一四年起擔任中國會計學會內部控制專業委員會委員及自二零一八年三月起擔任中國審計學會審計教育分會理事。池先生于二零一四年十一月獲授中國財政部全國會計學術領軍人才。池先生分別于二零零八年一月及二零零五年四月取得廈門大學工商管理博士后學位及東北財經大學管理學（會計學）博士學位。
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王雋先生
王雋先生，62歲，于二零一二年四月二十四日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼于法律領域尤其是在企業合規經營、風險控制、公司法及訴訟仲裁方面擁有逾33年經驗。王先生自二零零九年二月起于北京大成律師事務所執業。彼于二零零零年四月至二零零九年二月于北京市建元律師事務所執業。一九八七年九月至二零零零年三月，彼任中國石油大學教師。一九八三年九月至一九八五年九月，彼任鐵路運輸高級法院干部。王先生于一九八七年七月獲得中國政法大學經濟法研究生學歷及一九八三年七月獲得法律系法學學士學位。
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董艷女士
董艷女士，45歲，于二零二三年六月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現為中國西南財經大學（「西南財經大學」）金融學教授兼博士生導師。自二零二二年七月起，董女士出任西南財經大學經濟與管理研究院常務副院長。此前，彼曾于西南財經大學擔任不同職務，包括于二零一七年三月至二零二二年七月任分黨委書記，于二零一三年七月至二零一七年三月任副院長兼副書記，以及于二零零六年十二月至二零一五年十二月任副教授。此外，董女士于二零零八年曾任香港嶺南大學訪問教授，于二零零三年十月至二零零六年十二月曾任埃塞克斯大學(University of Essex)兼任經濟學講師。董女士于二零零零年六月取得中國地質大學經濟學學士學位，于二零零二年七月取得英國倫敦政治經濟學院金融經濟學碩士學位，并于二零零七年三月取得埃塞克斯大學經濟學博士學位。
董事會轄下委員會
審核委員會
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池國華先生
池國華先生，49歲，于二零一二年十一月二十二日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為中國注冊會計師（非執業會員）。池先生自二零零零年三月至二零一七年十月于東北財經大學會計學院先后任職助教、講師、副教授及教授。自二零一三年一月一日起，彼獲東北財經大學聘任為財務管理專業的博士生導師。池先生自二零一五年十月起于南京審計大學任職教授，自二零一七年十一月至二零二零年三月于南京審計大學擔任審計科學研究院副院長，自二零一八年十一月至二零二零年三月擔任南京審計大學中內協內部審計學院院長。此外，池先生自二零二零年十二月起兼任福萊盈電子股份有限公司獨立董事，自二零二一年五月起兼任南京滬江復合材料股份有限公司獨立董事。彼自二零一二年四月至二零一七年三月擔任深圳證券交易所上市公司大連天寶綠色食品股份有限公司獨立董事。彼自二零一六年五月至二零二二年七月擔任浙江新農化工股份有限公司獨立董事，自二零一七年九月至二零二三年九月擔任江蘇省惠隆資產管理有限公司外部董事。池先生自二零零五年二月至二零零六年二月擔任沈陽機床（集團）有限公司戰略投資部部長，自二零零六年三月至二零零七年三月擔任沈陽機床（集團）有限公司財務顧問。彼自二零一七年二月至二零二三年十月擔任中國財政部內部控制標準委員會咨詢專家。池先生目前亦任職于若干學術及專業機構，包括自二零一四年起擔任中國會計學會內部控制專業委員會委員及自二零一八年三月起擔任中國審計學會審計教育分會理事。池先生于二零一四年十一月獲授中國財政部全國會計學術領軍人才。池先生分別于二零零八年一月及二零零五年四月取得廈門大學工商管理博士后學位及東北財經大學管理學（會計學）博士學位。
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王雋先生
王雋先生，62歲，于二零一二年四月二十四日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼于法律領域尤其是在企業合規經營、風險控制、公司法及訴訟仲裁方面擁有逾33年經驗。王先生自二零零九年二月起于北京大成律師事務所執業。彼于二零零零年四月至二零零九年二月于北京市建元律師事務所執業。一九八七年九月至二零零零年三月，彼任中國石油大學教師。一九八三年九月至一九八五年九月，彼任鐵路運輸高級法院干部。王先生于一九八七年七月獲得中國政法大學經濟法研究生學歷及一九八三年七月獲得法律系法學學士學位。
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董艷女士
董艷女士，45歲，于二零二三年六月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現為中國西南財經大學（「西南財經大學」）金融學教授兼博士生導師。自二零二二年七月起，董女士出任西南財經大學經濟與管理研究院常務副院長。此前，彼曾于西南財經大學擔任不同職務，包括于二零一七年三月至二零二二年七月任分黨委書記，于二零一三年七月至二零一七年三月任副院長兼副書記，以及于二零零六年十二月至二零一五年十二月任副教授。此外，董女士于二零零八年曾任香港嶺南大學訪問教授，于二零零三年十月至二零零六年十二月曾任埃塞克斯大學(University of Essex)兼任經濟學講師。董女士于二零零零年六月取得中國地質大學經濟學學士學位，于二零零二年七月取得英國倫敦政治經濟學院金融經濟學碩士學位，并于二零零七年三月取得埃塞克斯大學經濟學博士學位。
薪酬委員會
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張巍先生
張巍先生，現年51歲，本公司董事會主席，于二零二四年十一月八日獲委任為本公司執行董事。彼分別自二零一六年九月十二日及二零二二年十月一日起出任華晨中國汽車控股有限公司（「華晨中國」，于香港聯合交易所有限公司主板上市之公司（股份代號：1114））執行董事及供應鏈執行副總裁。張先生亦自二零二四年十一月四日起出任華晨中國董事會轄下子公司高管任命委員會成員。張先生現任沈陽興遠東汽車零部件有限公司（華晨中國之全資附屬公司）之董事長兼總經理，以及沈陽金杯汽車工業控股有限公司（華晨中國之全資附屬公司）之董事及總經理。彼自二零二四年五月起獲委任為金杯（ 沈陽）汽車有限公司（前稱「華晨雷諾金杯汽車有限公司」）（華晨中國之附屬公司）之董事兼董事長。張先生現時亦為華晨東亞汽車金融有限公司、Key Choices Group Limited及華晨投資控股有限公司（全部均為華晨中國之附屬公司）之董事。 張先生于二零零三年加入華晨汽車集團控股有限公司（「華晨」），于華晨曾經擔任多個職務，包括但不限于資本運營部高級項目經理、總裁秘書、人力資源部處長、綜合辦公室副主任及總裁助理。張先生于二零一六年三月至二零一九年六月期間曾任華晨之董事會秘書。于一九九六年七月至一九九七年二月及一九九七年二月至二零零三年一月期間，張先生分別出任中國冶金進出口遼寧公司進出口部業務員及項目經理。 張先生于一九九六年獲得沈陽工業大學工學學士學位，及于二零零一年獲得索爾福德大學商業與信息技術專業之科學碩士學位。于二零一六年八月至二零二一年六月期間，張先生曾任上海證券交易所上市公司遼寧申華控股股份有限公司（股份代號：600653）之董事。
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鄧晗先生
鄧晗先生，48歲，本公司行政總裁，于二零二三年六月二十六日獲委任為本公司執行董事。彼于汽車行業擁有逾23年經驗。鄧先生自二零二三年二月起擔任綿陽新晨董事。彼于二零一六年八月至二零二三年六月擔任綿陽新華內燃機股份有限公司（「新華內燃機」）總經理，以及于二零一二年一月至二零一六年八月擔任新華內燃機副總經理。彼于二零零三年一月至二零一二年一月曾在綿陽新晨先后擔任多個職位，包括總經理助理、銷售公司總經理、廠長、總裝車間主任、總裝車間副主任，以及從事質量管理工作及行政管理工作。于二零零零年九月至二零零三年一月，彼為新華內燃機車間技術員。鄧先生于二零零零年七月獲得西安工業學院（現稱西安工業大學）金屬材料與熱處理學士學位。
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池國華先生
池國華先生，49歲，于二零一二年十一月二十二日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為中國注冊會計師（非執業會員）。池先生自二零零零年三月至二零一七年十月于東北財經大學會計學院先后任職助教、講師、副教授及教授。自二零一三年一月一日起，彼獲東北財經大學聘任為財務管理專業的博士生導師。池先生自二零一五年十月起于南京審計大學任職教授，自二零一七年十一月至二零二零年三月于南京審計大學擔任審計科學研究院副院長，自二零一八年十一月至二零二零年三月擔任南京審計大學中內協內部審計學院院長。此外，池先生自二零二零年十二月起兼任福萊盈電子股份有限公司獨立董事，自二零二一年五月起兼任南京滬江復合材料股份有限公司獨立董事。彼自二零一二年四月至二零一七年三月擔任深圳證券交易所上市公司大連天寶綠色食品股份有限公司獨立董事。彼自二零一六年五月至二零二二年七月擔任浙江新農化工股份有限公司獨立董事，自二零一七年九月至二零二三年九月擔任江蘇省惠隆資產管理有限公司外部董事。池先生自二零零五年二月至二零零六年二月擔任沈陽機床（集團）有限公司戰略投資部部長，自二零零六年三月至二零零七年三月擔任沈陽機床（集團）有限公司財務顧問。彼自二零一七年二月至二零二三年十月擔任中國財政部內部控制標準委員會咨詢專家。池先生目前亦任職于若干學術及專業機構，包括自二零一四年起擔任中國會計學會內部控制專業委員會委員及自二零一八年三月起擔任中國審計學會審計教育分會理事。池先生于二零一四年十一月獲授中國財政部全國會計學術領軍人才。池先生分別于二零零八年一月及二零零五年四月取得廈門大學工商管理博士后學位及東北財經大學管理學（會計學）博士學位。
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王雋先生
王雋先生，62歲，于二零一二年四月二十四日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼于法律領域尤其是在企業合規經營、風險控制、公司法及訴訟仲裁方面擁有逾33年經驗。王先生自二零零九年二月起于北京大成律師事務所執業。彼于二零零零年四月至二零零九年二月于北京市建元律師事務所執業。一九八七年九月至二零零零年三月，彼任中國石油大學教師。一九八三年九月至一九八五年九月，彼任鐵路運輸高級法院干部。王先生于一九八七年七月獲得中國政法大學經濟法研究生學歷及一九八三年七月獲得法律系法學學士學位。
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董艷女士
董艷女士，45歲，于二零二三年六月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現為中國西南財經大學（「西南財經大學」）金融學教授兼博士生導師。自二零二二年七月起，董女士出任西南財經大學經濟與管理研究院常務副院長。此前，彼曾于西南財經大學擔任不同職務，包括于二零一七年三月至二零二二年七月任分黨委書記，于二零一三年七月至二零一七年三月任副院長兼副書記，以及于二零零六年十二月至二零一五年十二月任副教授。此外，董女士于二零零八年曾任香港嶺南大學訪問教授，于二零零三年十月至二零零六年十二月曾任埃塞克斯大學(University of Essex)兼任經濟學講師。董女士于二零零零年六月取得中國地質大學經濟學學士學位，于二零零二年七月取得英國倫敦政治經濟學院金融經濟學碩士學位，并于二零零七年三月取得埃塞克斯大學經濟學博士學位。
提名委員會
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張巍先生
張巍先生，現年51歲，本公司董事會主席，于二零二四年十一月八日獲委任為本公司執行董事。彼分別自二零一六年九月十二日及二零二二年十月一日起出任華晨中國汽車控股有限公司（「華晨中國」，于香港聯合交易所有限公司主板上市之公司（股份代號：1114））執行董事及供應鏈執行副總裁。張先生亦自二零二四年十一月四日起出任華晨中國董事會轄下子公司高管任命委員會成員。張先生現任沈陽興遠東汽車零部件有限公司（華晨中國之全資附屬公司）之董事長兼總經理，以及沈陽金杯汽車工業控股有限公司（華晨中國之全資附屬公司）之董事及總經理。彼自二零二四年五月起獲委任為金杯（ 沈陽）汽車有限公司（前稱「華晨雷諾金杯汽車有限公司」）（華晨中國之附屬公司）之董事兼董事長。張先生現時亦為華晨東亞汽車金融有限公司、Key Choices Group Limited及華晨投資控股有限公司（全部均為華晨中國之附屬公司）之董事。 張先生于二零零三年加入華晨汽車集團控股有限公司（「華晨」），于華晨曾經擔任多個職務，包括但不限于資本運營部高級項目經理、總裁秘書、人力資源部處長、綜合辦公室副主任及總裁助理。張先生于二零一六年三月至二零一九年六月期間曾任華晨之董事會秘書。于一九九六年七月至一九九七年二月及一九九七年二月至二零零三年一月期間，張先生分別出任中國冶金進出口遼寧公司進出口部業務員及項目經理。 張先生于一九九六年獲得沈陽工業大學工學學士學位，及于二零零一年獲得索爾福德大學商業與信息技術專業之科學碩士學位。于二零一六年八月至二零二一年六月期間，張先生曾任上海證券交易所上市公司遼寧申華控股股份有限公司（股份代號：600653）之董事。
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鄧晗先生
鄧晗先生，48歲，本公司行政總裁，于二零二三年六月二十六日獲委任為本公司執行董事。彼于汽車行業擁有逾23年經驗。鄧先生自二零二三年二月起擔任綿陽新晨董事。彼于二零一六年八月至二零二三年六月擔任綿陽新華內燃機股份有限公司（「新華內燃機」）總經理，以及于二零一二年一月至二零一六年八月擔任新華內燃機副總經理。彼于二零零三年一月至二零一二年一月曾在綿陽新晨先后擔任多個職位，包括總經理助理、銷售公司總經理、廠長、總裝車間主任、總裝車間副主任，以及從事質量管理工作及行政管理工作。于二零零零年九月至二零零三年一月，彼為新華內燃機車間技術員。鄧先生于二零零零年七月獲得西安工業學院（現稱西安工業大學）金屬材料與熱處理學士學位。
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池國華先生
池國華先生，49歲，于二零一二年十一月二十二日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為中國注冊會計師（非執業會員）。池先生自二零零零年三月至二零一七年十月于東北財經大學會計學院先后任職助教、講師、副教授及教授。自二零一三年一月一日起，彼獲東北財經大學聘任為財務管理專業的博士生導師。池先生自二零一五年十月起于南京審計大學任職教授，自二零一七年十一月至二零二零年三月于南京審計大學擔任審計科學研究院副院長，自二零一八年十一月至二零二零年三月擔任南京審計大學中內協內部審計學院院長。此外，池先生自二零二零年十二月起兼任福萊盈電子股份有限公司獨立董事，自二零二一年五月起兼任南京滬江復合材料股份有限公司獨立董事。彼自二零一二年四月至二零一七年三月擔任深圳證券交易所上市公司大連天寶綠色食品股份有限公司獨立董事。彼自二零一六年五月至二零二二年七月擔任浙江新農化工股份有限公司獨立董事，自二零一七年九月至二零二三年九月擔任江蘇省惠隆資產管理有限公司外部董事。池先生自二零零五年二月至二零零六年二月擔任沈陽機床（集團）有限公司戰略投資部部長，自二零零六年三月至二零零七年三月擔任沈陽機床（集團）有限公司財務顧問。彼自二零一七年二月至二零二三年十月擔任中國財政部內部控制標準委員會咨詢專家。池先生目前亦任職于若干學術及專業機構，包括自二零一四年起擔任中國會計學會內部控制專業委員會委員及自二零一八年三月起擔任中國審計學會審計教育分會理事。池先生于二零一四年十一月獲授中國財政部全國會計學術領軍人才。池先生分別于二零零八年一月及二零零五年四月取得廈門大學工商管理博士后學位及東北財經大學管理學（會計學）博士學位。
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王雋先生
王雋先生，62歲，于二零一二年四月二十四日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼于法律領域尤其是在企業合規經營、風險控制、公司法及訴訟仲裁方面擁有逾33年經驗。王先生自二零零九年二月起于北京大成律師事務所執業。彼于二零零零年四月至二零零九年二月于北京市建元律師事務所執業。一九八七年九月至二零零零年三月，彼任中國石油大學教師。一九八三年九月至一九八五年九月，彼任鐵路運輸高級法院干部。王先生于一九八七年七月獲得中國政法大學經濟法研究生學歷及一九八三年七月獲得法律系法學學士學位。
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董艷女士
董艷女士，45歲，于二零二三年六月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現為中國西南財經大學（「西南財經大學」）金融學教授兼博士生導師。自二零二二年七月起，董女士出任西南財經大學經濟與管理研究院常務副院長。此前，彼曾于西南財經大學擔任不同職務，包括于二零一七年三月至二零二二年七月任分黨委書記，于二零一三年七月至二零一七年三月任副院長兼副書記，以及于二零零六年十二月至二零一五年十二月任副教授。此外，董女士于二零零八年曾任香港嶺南大學訪問教授，于二零零三年十月至二零零六年十二月曾任埃塞克斯大學(University of Essex)兼任經濟學講師。董女士于二零零零年六月取得中國地質大學經濟學學士學位，于二零零二年七月取得英國倫敦政治經濟學院金融經濟學碩士學位，并于二零零七年三月取得埃塞克斯大學經濟學博士學位。
